银行“两个加强、两个遏制”自查工作实施方案

***银行开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查实施方案

各支行、部（室）：

为巩固“两个加强、两个遏制”专项检查结果，进一步防范会计业务操作风险、遏制案件发生，根据银监局通知要求，确保我行“回头看”自查工作有序开展，特制定“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查实施方案，请认真组织学习并遵照执行。

一、组织领导及分工

组长：***银行董事长；副组长：***银行行长。成员：**、**、**、**、**。

领导小组下设办公室，具体负责对全行“两个加强、两个遏制”自查工作方案的制定，自查工作进度的监控，存在问题的分析、总结和整改工作。办公室设在合规风险部。

二、工作安排

（一）自查工作重点与范围

1、整改情况检查

（1）自查及监管检查发现问题是否整改到位，是否存在未整改、整改不及时和不彻底的情况；

（2）是否存在新业务老问题的情况；

（3）是否对疑点和薄弱环节建立持续跟踪检查和纠正机制；

2、责任追究情况