农村信用社联合社理事会议事规则

农村信用合作联社理事会议事规则

为规范安仁县农村信用合作联社（以下简称本联社）理事会的决策程序，实行理事会决策的民主化、科学化、规范化，依据《安仁县农村信用合作联社章程》（以下简称《章程》），制订本规则。

一、理事会的职权

理事会是社员代表大会的执行机构和本联社经营管理的决策机构，对社员代表大会负责，以维护本联社和全体社员及员工的合法权益为目的，在社员代表大会的授权范围内开展工作，具体行使以下职权：

（一）负责召集社员代表大会，并向社员代表大会报告工作；

（二）执行社员代表大会决议；

（三）决定本联社的经营计划和入股及投资方案；

（四）制订本联社的年度财务预、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；

（五）制订本联社增加或减少注册资本的方案；

（六）决定本联社的内部管理、机构设臵；

（七）制订本联社的基本管理制度；

（八）审议、批准本联社的重大贷款、重大投资、重大资产处臵方案及重大关联交易；

（九）聘任或解聘本联社主任，根据主任提名，聘任或解聘1副主任和财务、信贷和审计（稽核）等部门负责人，并决定其报酬；

（十）拟定本联社的分立、合并、解散方案；

（十一）本章程规定和社员代表大会授予的其他权利。

二、理事长的职权

理事长是本联社的法定代表人，负责主持理事会的工作。理事长行使下列职权：

（一）主持社员代表大会，召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的实施情况，并向理事会报告；

（三）签署本联社股权证书和签发理事会决议；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在理事会闭会期间行使由理事会授予的职权。

三、理事会会议的召集、召开

（一）理事会会议由理事长召集和主持，理事长因故不能履行职责时，可指定其他理事代理召集和主持，但需出具授权委托书，明确授权事项。

（二）理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席的，可书面委托其他社员代表或其他理事代为出席，代理人只能在其书面明确的授权范围内行使职权。理事委托他人代理出席会议的，应以口头或书面的形式提前通知理事会办公室，委托书最迟于会议召开前交理事会秘书，理事会办公室对委托书的有效性应给予审查。

（三）理事未出席理事会会议，又未委托代理人出席或委托2不及时、授权不明确等形成委托无效，视同放弃该次会议的表决权。本联社理事每年至少参加两次理事会会议，否则，视为不能履行职责，理事会可向社员代表大会建议予以更换。

（四）召开理事会会议应通知监事会派员列席会议，但监事会不得以监事会以外人员代理出席。主任和其他人员列席理事会会议时，均须本人出席，不得委托他人代理。凡参与理事会会议的列席人员均无表决权。