银行尽调清单

公司尽调清单

1.公司主体方面的资料（公司简介、设立及沿革情况）

1.1公司的企业法人营业执照（包括但不限于公司设立时领取的营业执照、历次变更的营业执照及经过最新年检的营业执照）；

1.2公司设立时的出资协议、股东协议（包括设立时的出资协议、股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件等）；

1.3公司章程（包括公司设立时的章程，现行有效的章程，以及历次章程的修改和补充文件）；

1.4除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签订的与公司或公司的经营有关的其他合同、协议、意向书、备忘录（如有）；

1.5公司的验资报告（包括设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告）；

1.6公司的资产评估报告（包括固定资产和无形资产的评估报告，如有）

1.7公司历次工商变更登记的书面情况说明，以及所有工商登记申请文件，包括公司设立时的工商设立登记申请书（表），其后历次工商变更登记的申请书（表）以及工商局核发的审核意见书（表）等相关文件；

1.8组织机构代码证；

1.9银行开户许可证；

1.20税务登记证（包括国税和地税）；

1.21贵公司本行业的批准证书（如有）；

1.22贷款卡；

2.股东情况资料

2.1公司每位股东情况描述，包括姓名（名称）、股权比例、成为公司股东的具体时间，如是法人股东，还应包括其业务范围、经营范围及法定代表人等基本信息，并提供该法人股东现时有效且经过年检的企业法人营业执照复印件、公司章程以及其从事的业务情况介绍；

3.公司主要资产情况（包括土地、房屋、机器设备、知识产权等）

3.2房屋