信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇

内部控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据监管部门的相关要求，现就公司内部控制规范实施工作制定相关工作方案如下：

公司基本情况介绍

一、公司成立于1997年4月10日，是一家具有独立法人资

格的

股份制商业银行。2007年7月19日，公司在深圳证券交易所挂

牌上市（股票代码：002142；公司简称：宁波银行），成为国内首批上市的城市商业银行之一。

公司建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成

的公司治理结构，形成了良好的经营机制。作为公司治理的核心，公司董事会下设六个专门委员会，并实质性地参与公司战略和业务决策，由此提高了公司治理的质量和效率。公司在董事会的领导下，价值取向明确，以客户为中心，为股东创造最大的价值。公司组织架构图如下：