第十八章 设备的技改和更新管理制度

应理集团制度汇编

第八章

设备管理制度

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第一节物资采购制度

一、集团公司经营管理部为材料、配件、设备等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。其主要职责为：

1、负责物资设备管理工作相关制度的制定、表册的设计。

2、督促下属公司制定采购和库房实物管理制度、报表等。

3、检查审核下属公司采购物资，监督物资使用去向。

4、对下属公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检查。

5、负责库存管理的档案资料归口管理，定期进行检查。

6、负责组织全公司物资的盘点工作。

二、集团公司财务部为材料、配件、设备等库存价值管理的归口部门。其职责主要为：

1、负责根据库房实物管理的要求，设计相关的帐册、出入库单据，在库存管理制度制定中提出价值管理的相关条款。

2、负责检查采购计划的执行情况，控制费用预算。

3、负责定期对库存物资价值进行审核，或指导审核。

4、负责定期对因采购材料、配件、设备等发生的应收应付帐的清理或指导清理。应理集团制度汇编

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5、负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。

6、负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。

7、负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。

三、下属公司为材料、配件、设备等的采购和库房管理的具体实施单位。共职责主要为：

1、负责编制本单位采购计划，报集团公司经营管理部批准后实施。

2、负责按制度规定办理物资出入库手续，登记帐册。

3、负责采购和库房管理的档案资料保管。

4、负责按制度规定定期进行库房盘点工作。

5、负责定期提供采购和库存状况信息。

6、负责库存物资的安全、完整和规范管理。

7、负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。

四、物资采购权限

1、下属公司办公用品、修理用备品备件、工器具等总价格在1000元以下的零星支出，免报集团公司，由购置部门自行购置。

2、下属公司办公用品、生产性固定资产、化验生产用药品、药剂，由下属公司根据库存情况上报材料采购计划单，并注明物资的品名、数量、规格、需求日期及注意事项，经下属公司负责人签字后报集团公司经营管理部，由负责经营管理的副总经理审核后，依据金额报总经理审核、实施。应理集团制度汇编

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3、凡具有共同性的物资可以集中计划采购的，可由各下属公司拟定材料计划单，集团公司进行集中采购；凡经常性使用且耗量大的材料，采购部门应事先选定厂商，组织招标（议标）。

五、询价、议价

1、采购经办人员接获“材料采购计划单”后依采购事项的缓急，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价；

2、若厂商报价的规格与采购材料规格有不同或属代用品者，采购经办人员出具证明材料并于“材料采购计划单”上明示证明，会同使用单位或采购部门签注意见后呈核；

3、对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析，以电话、传真等联络方式向厂商议价。

五、采购人员询价完成后，于“材料采购计划单”详填询价或议价结果及拟定订购厂商，经下属公司负责人审核，最后报集团公司经营管理部审核。

第二节物资验收制度

一、所有物资到达后，下属公司必须依采购单的内容，核对名称、规格、数量和送货清单及发票，质量符合要求、清点数量无误后，填写物资验收单。

二、对于招标或议标的材料，由经营管理部监督验收。

三、如发现所购材料与“采购单”所核准的内容不符时，经营管理部应开据《不合格材料（或配件、设备等）通知单》，不合格材料、配件、工具等不准入库，及时通知采购人员处理。

四、对验收合格的材料，交下属公司库房做入库处理，并报应理集团制度汇编

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下属公司财务部备案。