内控岗位设置

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1履行服务与监督职能，合理保证jv公司经营方针、目标的实现。

2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。

2.4协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。

2.8检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责3.1内控经理岗位职责

3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。