集团公司会议制度

凯瑞集团会议制度

根据集团公司章程，本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。

一、股东会▲股东会职权：

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使以下职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项；

（四）审议批准执行董事的报告；

（五）选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；。

（六）审议批准监事报告；

（七）审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案；

（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十）对股东以外的人转让股权做出决议；

（十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出议；

（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程规定的其他职权；

▲股东会制度：

（一）股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程、股东会以外的人转让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过

（二）股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

（三）股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持。

（四）召开股东会会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，必须有代表三分之二股权的人参加方为有效，不到会的视为弃权。