信息化办公室部门职责

董事会办公室岗位职责

部门职能

一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。

二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。

三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。

四、制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。

五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。

六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。

七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。

八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。

九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。

十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。

十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。

十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。

岗位职责

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一、董事会办公室主任（兼）

1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作；

2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作；

3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书；

5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件；

6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案；