行长办公会议事规则
************公司
总经理办公会议事规则制度
编号:
受控状态:受控
版本:
编制:审核:批准:
年月日发布年月日实施
总经理办公会议事规则管理制度
1.目的
为规范*********公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序,提高总经理办公会工作效率,实现民主议事、科学决策的目的,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等法律、法规和本公司章程的规定,并结合本公司实际,制定本规则。
2.适用范围
***************公司
3.总经理办公会的召开
3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时,由常务副总经理主持,常务副总经理因故不能主持时,由总经理指定的副总经理主持。
3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员,必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。
3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。
3.5.总经理办公会例会每周五下午召开,临时会议经总经理提议可随时召开。
3.6.总经理办公会成员必须出席会议,特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。
3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则,对分歧较大、意见不集中的事项,总经理有最终决定权。
3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下,应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。
4.总经理办公会讨论的事项
4.1.下列事项,经总经理办公会讨论并拟定方案,提请公司董事会审议:
4.1.1.公司战略目标与战略发展规划;
4.1.2.公司管理制度的制订、修订;
4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案(含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表);
4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;
4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整;
4.1.6.公司融资的方案;
4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案;
4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整;
(未完,全文共3030字,当前显示1008字)
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