通过增加违法成本遏制电信诈骗案件

成功劝堵电信诈骗案件的案例

一、案件经过

支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。从受骗客户所提供的通话记录内容来分析，不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品，其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。一天，支行营业部接到一个自称为***的客户来电，称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异，具体原因不明，想请银行配合暂时不要为其办卡。放下电话后，工作人员起初也觉得新鲜奇怪，但本着对客户负责的精神，该网点立即关照所有柜员加以留意。果然不久之后，一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器，柜员接过身份证一看，姓名正是客户***其兄，便询问其办卡的原因，得到的回答是炒股，再询问则没有任何回答。见此情景，柜员立即回拨了客户***的手机，得到的态度也是含糊其辞说不清，最后也甚至表示可以为其兄办卡。但该网点柜员警惕性很高，立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。