3季度隐患排查汇报材料

案件风险排查活动自查报告

合行总部：

按照总部2011（194）号文件精神：要求各网点每季度末上报本季度的案件风险自查报告。xx分理处立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，组长由分理处主任xxx担任，成员有主会计xxx、信贷主管xxx。对我分理处各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：

一、柜员卡管理方面：

1、建立了柜员卡管理制度，做到了柜员卡管理有章可

寻，明确了岗位责任制。

2、建全了柜员卡管理登记簿，并安要求及时登记，定

期更换柜员卡密码，无一人使用多卡现象没有将授

权密码泄露给他人使用现象。