银行开展“服务提升年”活动实施细则

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中国农业银行青岛市分行“基础管理提升年”活动实施细则

根据项俊波董事长、张云行长在中国农业银行“基础管理提升年”活动重要讲话要求，和总行“基础管理提升年”活动动员会的安排部署，结合《中国农业银行“基础管理提升年”活动实施意见》要求，为确保活动取得实效，特制定青岛分行“基础管理提升年”活动实施细则，具体如下。

一、指导思想

、基本思路和工作目标

（一）指导思想。

深入贯彻落实科学发展观，坚持以管理促经营、以改革促发展，围绕影响全行管理质量、管理水平、管理效能的关键环节和重点领域，长短结合，标本兼治，持续优化制度流程，创新管理工具，完善管理机制，强化信息支撑，提高员工素质，着力解决管理领域的基础性、机制性和瓶颈性问题，提升管理科学化、精细化和信息化水平，进一步增强市场竞争力、风险控制力和价值创造力，为打造优秀大型上市银行提供坚强的管理基础支撑。

（二）基本思路。

１.高层推动，统分结合。坚持“从分行抓起、在基层见效”的原则，自上而下地梳理问题、确定重点、制订计划、明确措施、逐项改进提升。分行、各支行要成立活动领导小组和专业小组，由领导小组和专业小组牵头负责活动的组织部署、督导检查、评

—1—价总结，全力推进活动深入开展。

２.全面梳理，明确任务。分行各专业小组、各支行要结合自身工作性质、特点，按照流程银行的要求，遵循“前中后台各尽其责、相互制约”的原则，认真梳理每项业务，查找与之相关的制度流程、ＩＴ系统、资源配置、岗位职责、人员管理等方面存在的问题，确定工作思路，汇总形成本小组、本支行提升基础管理的实施方案，将任务分解落实到具体部门和岗位。

３.突出重点，分步实施。活动要突出公司治理、运营管理、风险管理、绩效管理、信息科技、人才队伍等六大重点领域，找准关键问题，确定重点项目，分清轻重缓急，着力解决亟需解决、长期难以解决及影响我行改革发展的基础性问题。要在规定时间内，分层次制订实施方案，按阶段、分步骤循序推进。

４.项目驱动，注重实效。分行各专业小组、各支行要将基础管理存在的突出问题，作为活动的重点项目，集中时间和精力，以项目为单位，逐个推进，确保活动取得明显成效。对日常基础管理工作和梳理出的一般性基础管理问题，按现有的部门职能和办事制度分工负责落实解决。

（三）工作目标。

活动总体目标是通过切实解决我行发展过程中存在的突出问题，不断夯实全行管理基础，着力提升管理科学化、精细化和信息化水平，使管理更加严谨，风险控制能力进一步提升；合规文化深入人心，全面风险管理体系健全，以资本约束为核心的主要风险控制指标赶超同业水平。具体要实现“六个提升”和“四个明显”：即提升精细化管理水平，提升部门履责意识，提升流程顺畅

—2—程度，提升制度管理层次，提升系统支持能力，提升风险控制效果。工作效率明显提高，客户服务明显改善，资产风险明显降低，价值创造明显增强。

二、主要任务

（一）进一步完善法人架构，提升公司治理基础。

1.强化执行力建设。及时将管理层的决策，传递和传导至分行各部门、各支行，并逐级抓好落实与推进，真正做到执行高效、反馈顺畅，不断提升执行力。

2.强化内部监督。深入推动促进各级部门加强尽职监督管理，提升监管效率、拓展监管广度和深度，建立重点突出、方法灵活、运作有序、制约有效、监督有力的尽职监督机制。持续开展整体移位检查、内控评价、后续跟踪检查以及其他各类合规检查，注重检查信息反馈和检查成果利用，充分发挥检查的警示功能和威慑效应。