巴南区国有企业法人治理结构管理暂行办法

重庆市巴南区区属国有投融资公司

法人治理结构管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范管理区属国有投融资公司（以下简称“公司”）的经营行为，建立现代、规范、高效的企业管理制度，做强做实公司，变个人决策为集体决策、民主决策、科学决策，逐步在公司中构建起公司董事会、监事会、管理层“三权分立”，相互制约、相互监督的管理运行机制，根据《公司法》有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二章设立原则和目标

第二条运作规范、科学合理的原则。根据《公司法》规定和现代企业制度要求，并结合我区公司实际情况，设计和建立易于操作、适用的法人治理结构。

第三条效率与监控相结合原则。在确保科学管理、有效监管的前提下，提高公司运作效率。

第四条权利平衡原则。按照责权利对等要求，发挥公司董事会、监事会、管理层的独特作用，做到职责明确、运作有序。

第五条建立和健全董事会、监事会和管理层组织机构及人员构成，合理设定职能职责及权限，议事操作程序等，做到各自运作规范、有章可循。

第三章董事会的设立及运作

第六条董事会组成

董事会人员原则上定为7人。

公司董事会由公司相关领导（执行董事）、职工代表和区财政局（国资办）人员（非执行董事）组成。

第七条董事会成员的产生

（一）公司董事长和公司总经理由区政府任命；

（二）财务总监作为出资人代表，进入公司董事会（执行董事）；

（三）公司领导班子提名公司其他副职领导任公司董事成员，并报区国资办审批；

（四）职工代表由公司职工（代表）大会选举产生，并报区国资办审批。

第八条董事会职能职责

（一）董事会对出资人负责，执行出资人决议。

（二）根据区政府下达的投融资计划及经营创收目标，提出公司具体的经营实施计划方案、公司债券发行、融资计划等事项。

（三）草拟公司年度财务预、决算执行方案，费用预算控制方案，报出资人审核。

（四）向公司出资人提出注册资本增减方案。