航天信息：内部控制制度

民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司章程指引》、

《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上

市公司内部控制指引》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，

制定本制度。

第二条人力资源管理的内部控制目标如下：

（一）规范公司人力资源管理各项工作，增强公司凝聚力。

（二）吸引优秀人才加入公司，为公司各项业务的运营提供人力

资源支持。

（三）激励、培养、选拔公司员工，提高公司整体运营效率。

第二章人力资源管理环节及职务分离

第三条本制度规范的人力资源管理工作包括以下内容：

（一）员工招聘。

（二）人事变动。

（三）劳动合同管理。

（四）考勤休假。

（五）绩效管理。215

（六）薪酬管理。

（七）员工培训。

第四条人力资源管理过程中需要的职务分离包括：

（一）核定工资金额人员不能同时审批工资金额。

（二）核定工资金额人员不能同时制作工资发放表。

（三）制作工资发放表人员不能同时审核工资发放表。

（四）制作工资发放表和发放工资人员不能同时记录工资。

第三章人力资源管理内部控制内容

第五条员工招聘。

每年12月，人力资源部根据公司整体运营、人员情况、下年度

及长远经营与发展目标、董事会给定的工资增长额度，确定公司下年

度人员年编制原则和计划，经预算管理委员会审核后由公司总经理审

批确定公司人员编制。每年年中，根据业务和经营指标的变化，各部

门可提出人员调整申请并报公司总经理审批。

各部门（中心）、事业部在需要增员或补员时，在确认无内部横

向调剂的可能后，填写《人员招聘申请表》，明确录用条件，报人力

资源部、用人部门主管领导和公司总经理审批。

人力资源部根据审批后的招聘需求，选择合适的招聘渠道发布招

聘信息，初步筛选简历，组织笔试和面试工作。筛选中应遵循公平、

公正、回避和排他等原则，笔试包括专业知识和通用知识两部分，笔

试合格后由人力资源部招聘主管和用人部门代表共同对求职者进行216

面试，填写《面试评价表》进行评价打分。

人力资源部汇总整理《面试评价表》，对于建议录用的，整理应

聘者信息和笔试面试材料，报公司总经理审批。审批通过的，由人力

资源部招聘主管商洽薪酬等相关事项，达成一致后安排体检。

应聘者体检通过后，签订劳动合同，办理入职手续。

第六条人事变动。

公司有权根据个人的实际情况和公司工作的需要对个人的工作

岗位进行调整，员工无正当理由必须服从分配。

内部调动员工提交《员工内部调动审批表》，按《人事变动管理

办法》的规定经审批通过后按《员工内部调动工作交接表》的要求完

成工作交接手续并报人力资源部备案。

依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，由董事会负责

公司高级管理人员的任免;部门经理及以上人员的任免由总经理或分

管副总经理提名，经总经理办公会集体讨论通过生效。人力资源部根

据对被任免干部的工作审核，提出任免的审核意见以供公司领导决策

参考。

员工职位变动后，人力资源部自变动次月起按新岗位执行相应的

待遇。

第七条劳动合同管理。

人力资源部负责与除高级管理人员外员工的劳动合同的订立、变

更、续签、解除、终止和存档等工作，负责劳动合同管理制度的制定

和解释说明。217

应聘者面试通过且体检合格后，与人力资源部、用人部门领导共

同协商确认劳动合同条款，并于入职前至人力资源部领取并签订《航

天信息股份有限公司劳动合同书》。