董事办部门职责

董事会办公室（监事会办公室、证券事务部）

董事会办公室是负责办理董事会日常事务、信息披露与相关证券事务及董事长交办事宜的部门。证券部与董事会办公室合署办公。

一、主要职能

（一）处理股东大会、董事会、董事会各专门委员会日常事务，确保会议材料和会议记录的真实性、准确性、完整性；

（二）股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的各项准备工作；

（三）本行股权管理与股东服务：对董事、独立董事履行职责提供必需的工作条件负责；

（四）处理对外信息披露及相关证券事务，保证本行信息披露的合法性、及时性，保证披露信息的真实性、准确性和完整性；

（五）落实和督办股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议决议、决定；

（六）对相关法律事务处理的合法性、合规性负责；

（七）对执行监管部门、证券交易所有关规章制度的合规性负责。

四、处室职责和人员编制

（一）秘书处

1.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作；

2.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议资料的整理和归档保管；与本行股票发行上市相关的资料整理工作；

3.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用情况；