万科集团经营计划管理制度

年度经营计划制定流程子公司其他部门a子公司综合管理部b子公司主管副总/总经理c总部经营管理部d总部其他部门e中长期发展战略制定流程总裁组织收集/提供上年度经营总结、下年度经营情况资料总结上年度经营情况/预测下年度经营情况组织年度务虚会，讨论下年度工作思路获取战略规划分解下来的年度目标和计划结合集团中长期发展战略提出每年1月20日前完成项目开发整体计划制定流程提出分管各项工作的要点对年度经营目标及经营计划框架提供参考建议组织讨论/分解目标，下发年度经营计划框架模版提出年度经营目标及框架思路每年2月5日前完成编制本部门/职能年度计划（草案）编制本部门年度计划（草案）审核、汇总子公司年度经营计划（草案）n总经理办公会审议y审核/平衡/汇总编制年度计划（草案）召开总裁办公会审议整理下发总裁办公会讨论意见组织讨论/修订子公司年度计划修订、提交本部门年度计划（修订案）修订本部门年度计划审核、汇总编制子公司年度计划（修订案）n审核y审核、编制集团年度经营计划（修订案）n审批每年3月15日前完成下发年度经营计划（确定案）y季度经营计划制定与执行流程年度预算编制流程经济责任制制定流程季度经营计划制定与执行流程子公司其他部门a子公司综合管理部b子公司主管副总/总经理c总部经营管理部d总部其他部门e总裁f年度经营计划制定流程项目开发整体计划制定流程一般每季度末25日前开始；可根据实际操作需要对计划编制周期进行调整组织各单位编制季度经营计划提出分管各项工作的要点编制本部门季度工作计划编制本部门季度工作计划审核、汇总编制子公司季度经营计划n审核y审核、汇总编制集团季度经营计划n下发季度经营计划，监控计划执行审批y执行部门季度计划，反馈执行情况执行本部门季度计划，反馈执行情况广华轩/万泰荣达/国信万维三家子公司参加季度经营例会，不参加月度例会一般每季度结束后10日内完成，将计划完成情况提交人力资源部作为绩效考核数据汇总、反馈子公司计划执行情况n审核y收集计划执行数据，组织召开月度经营例会总结上季度计划完成情况是否有重大调整事项（年度目标或项目关键控制点）ny结束年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程子公司其他部门a子公司综合管理部b子公司主管副总/总经理c总部经营管理部d季度经营计划制定与执行流程中长期发展战略执行与调整流程一般每年7月初开始，当有重大调整事项时才予以调整总部其他部门e总裁f收集、识别重大计划调整事项提出年度调整意见组织收集本公司重大计划调整事项根据重大差异事项，提出计划调整申请根据出现的重大差异事项，提出计划调整申请审核、汇总编制计划调整申请审核yn审核ny提出年度计划调整建议方案组织重新调整或结束n总裁办公会审批y下发调整后的年度经营计划年度预算调整流程季度经营计划制定与执行流程年度经营责任制制定与考核流程

1.目的

确定集团及各子公司年度经营计划的管理体系，明确公司各部门计划的管理职责，根据集团的整体战略编制与落实年度经营计划。

2.适用范围

本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。

集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。

3.定义

3.1.年度经营计划。指根据公司发展战略规划及年度工作重点编制的一个年度内的公司经营计划。用于指导公司年度内的各项经营工作。

3.2.季度工作计划。根据年度经营计划按季度编制的经营计划，用于指导公司各部门、各子公司的季度工作。

4.职责

4.1.总裁

4.1.1.提出年度经营目标及框架思路；

4.1.2.召开总裁办公会审议年度计划；