分公司审批管理制度

第一条目的

为进一步加强公司内控，规范分公司审批流程，明确审批责任，完善审批权限，特制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。

第三条管理原则

3.1分公司涉及到预算编制，资本性支出（资产购置）、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应按照本规定附表《深圳分公司审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。

3.2分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。

第四条审批范围（事项）

4.1各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资产购置，工程改造，营销活动方案，各项费用报销，款项申请等，应按照《深圳分公司审批权限表》合同/申请类审批流程。

合同/申请类审批流程：

部门经手人申请－部门负责人或经理－财务经理－总经理审批

1）各项合同签批、购置资产等金额在1万元以下，由部门经理审批后可以签订或购买，签订后需报财务备案。

分店宿舍合同签订。需由店经理经办督导及营运总监审批（审批时注意合同的合法性、真实性等）签完后交人事部存档。

4.2工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应按照《深圳分公司审批权限表》资金支付审批流程。

资金支付审批流程：

部门经手人申请－部门负责人或经理审批－财务经理－总经理

1）分公司资金支付原则上都需经过总经理审批，但考虑到分店报销的单据多，以及付款的及时性，分店发生的日常费用金额在2000元以内的，由分店经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付款。

2）分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。

3）离职工资结算支付流程，分店统一在每周

二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离职结算单统一周四上午12：00前给到财务主管审核，财务主管审核后由出纳在每周五16：00前统一转款.

第五条审批原则

5.1坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则；

5.2严格根据授权范围，不越级，不越权审批；

5.3不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如属于深圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。

第六条授权审批权限：

6.1公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。

6.2各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代理人代理。

第七条审批责任

7.1各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对自己审批的事项负责，承担审批责任。

7.2若违反本规定及相关管理制度，应严格追究部门负责人及直接负责人的责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的，按照相关法律规定处理.

第八条

8.1本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以总部制度为准。

8.2本规定自颁布之日起生效，以前相关规定若与本次不一致，以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。

第二篇：分公司管理制度分公司管理制度

为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。

一、各岗位职责：

1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作;负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系；具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。