关于案件防控工作中的薄弱环节、风险疑点及需采取的补救措施、整改建议和意见

一、***需采取的补救措施

我行主要以吸收储蓄、票据、工资代发、小额贷款为经营模式。随着层层上级行的工作机制不断完善，我行案件防控体系不断得到健全，案件防控工作逐步步入规范化、制度化、常规化轨道。但是，在实际工作中，内部管理者、各部门和各业务线对自己所负责的案件防控工作或多或少存在自以为是、无刺可挑，忽视诸多“看不见”、“摸不着”的风险点现象。因此，把好外部监督关，将有效解决内部自己制定游戏规则，既当裁判员，又当运动员的矛盾。

（一）完善治理结构。科学合理制定“三会”工作程序和议事规则，充分发挥员工大会、局长会议、业务主管的监督职能，使之看清问题、摸准病因、防范隐患。