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非法集资风险排查工作方案

一、高度重视非法集资风险排查工作

非法集资涉及面广,往往以高额回报做诱饵,以骗取资金为目的,危害性极大。其主要表现形式是企业、组织或个人未依照法定程序经有关部门批准,向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资不仅扰乱了社会主义市场经济秩序,危害金融安全,而且严重损害群众利益,影响社会稳定,影响国家政策的贯彻执行,严重损害了政府的声誉和形象。

各县(市)区人民政府、各行业主管部门是维护本地区、本行业金融安全和社会稳定的第一责任主体,对本地区、本行业的非法集资引发的金融风险和社会稳定负总责。各级政府、各有关部门务必统一思想,提高认识,充分认识非法集资的危害性,加强组织领导,周密部署,果断处置,有效遏制非法集资案件的发生,确保全市金融稳定和金融安全。

二、排查范围

2008年9月——2009年3月,在各县(市)区、各行业、各驻银单位范围内全面开展非法集资风险排查工作。排查的重点是有限责任公司、股份有限公司、外资企业、独资企业等各类经营主体;房地产、林业、典当拍卖寄卖、商品物流等行业;联营入股、项目开发、互联网、传销等多发形式。

(一)非法集资活动的12种主要表现形式

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

2、以发行或变相发行债券、彩票、股票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资

6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

7、利用现代电子网络技术构造的虚拟产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资

9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资

10、利用传销或秘密串联的形式非法集资

11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资

12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资

(二)涉嫌非法集资的8类广告

1、未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或者给予定期分配实物等融资活动

2、房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动

3、内部职工股、原始股、投资基金以及其他未经过证监会核准,公开或者变相公开发行证券的活动


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