公司巡检整改措施
1、规范运作方面
1、"3会"运作方面
监事会部分会议记录内容过于简单,未记录议案的主要内容、发言要点。如20*年召开的4次监事会中3次均以通讯方式进行,各监事未充分发表个人意见。
整改措施。公司将严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,提高会议记录人员的责任心,在今后运作过程中完善"3会"有关会议记录,严格按照议事规则履行各项议事程序,认真记录参会人员的发言要点及会议情况,确保会议记录的完整性,同时将进1步发挥监事会的监督职能,有效促进公司的规范运作和发展。
2、内部控制方面
内部管理制度建设需进1步加强,有关投资、担保及风险防范等方面的制度需进1步完善。
整改措施。公司《章程》中对有关投资、担保及风险防范等方面已做了相关规定,但还有待于进1步完善。公司目前已建立了较为完善的法人治理结构,根据产业情况、经营特点、资产结构等情况,制定了较为健全有效的内部控制体系,涵盖了公司采购、销售、财务、人力资源管理等公司内部经营各个环节。今后公司将根据实际发展情况,进1步完善与加强内部控制建设,继续对各项内控制度进行细化,在今后的工作中制定更为科学、严密的内部控制制度,建立系统、高效的内部管理机制,保证公司各项业务活动的有效进行。
3、资产完整性方面
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