内控达标年

范文一：档案、招标、内控年终总结档案、内控、招标年终总结

招标档案及合同整理部分

2014年整理招标档案共计72卷，其中50万吨/年中温煤焦油轻质化项目35卷；

2.2万吨/年精酚项目19卷；回转反应器热解技术开发项目18卷。

2014年各职能部门合同整理明细如下：

一、原料采购部

共1137份，其中，煤焦油采购合同1096份，煤炭采购合同33份、煤炭运输合同8份；

二、技术部

合同及协议共36份，其中工程类合同或协议16份，服务类合同或协议20份；

三、生产部

合同及协议共20份，其中工程类合同或协议4份，租用类合同或协议16份；

四、企业管理策划部

合同及协议共15份，其中软件类合同11份，硬件类合同2份，工程类合同2份；

五、安环部：1份服务协议；

六、基建工程中心：2份服务类合同；

七、综合办公室：4份合同；

存在的问题：

1.合同制度不完善，各部门合同移交不及时，由于没有统一的合同编号要求，使得管理部门没有办法跟踪检查。

2.部分招标合同及技术协议不能及时上交，影响招标档案的立卷移交。

2015年工作计划及解决办法：

1、做好合同移交签收登记工作，及时与各部门合同协议管理者沟通及核对，随时检查遗漏的合同及协议以备及时补交。

2、积极参加各类档案管理培训，帮助完成合同管理制度，及时与档案室沟通，按规定修改合同档案立卷入档的细节，按时完成年度档案移交工作；

3、对招标合同、档案的完备性进行审核，使得资料齐全、便于查阅。

制度建设部分

2014年共新发、修订制度83项，已发文66项，待审批17项目，其中：

一、安全环保部

计划下发55项，已发文48项，7项待审批，待审批项包括：

1、《职业健康监护管理规定》

2、《关键装置与重点部位安全管理规定》

3、《安全生产费用管理规定》

4、《未成年人和女工的劳动保护管理规定》

5、《环境污染事故管理规定》

6、《环保管理职责条例》

7、《全员岗位安全职责》

二、技术部

计划下发7项，已发文5项，2项待审批，待审批项包括：

1、《设备大修管理实施细则》

2、《技改管理实施细则》

三、公共事务部

计划下发9项，已发文1项，8项待审批，待审批项包括：

1、《绿植养护服务管理规定》

2、《后勤服务管理规定》

3、《公共事务部部长岗位职责》

4、《公共服务设备管理规定》

5、《厂区绿化设计管理规定》

6、《厂区公共环境卫生管理规定》

7、《餐厅承包商选择评价管理规定》

8、《行政楼清洁工作管理规定》

四、保卫部

计划下发11项，已发文9项，待审批2项，待审批项

包括：

1、《车辆进出管理规定》

2、《物资出入管理规定》

五、企业管理策划部：发文3项；

2015年计划：

1.加强部门内部沟通，及时修订下发文件制度；

2.做好公司三级标准库建设，及时更新各部门新发修订制度；

3.熟悉各部门制度，学习内控流程。

招标部分

2014年总共参与招标项目共计72项，总金额为6390.13228万元（不含防腐保温、高压水射流清洗、三剂装卸项目，以上三项按实际发生额为准，下同）。招标组织形式均为企业自行招标，无委托公开招标项目；采取的招标方式主要为竞争性谈判或单一来源商务谈判。

1、按所属类型分类

（1）工程类共9项，总金额合计1021.96万元，占总金额的15.993%。

（2）设备类26项，总金额合计2337.12万元，占总金额的36.574%。

（3）仪表类5项，总金额合计463.16万元，占总金额的

7.248%。

（4）材料类30项，总金额合计2454.90228万元，占总金额的38.417%。

（5）其他2项，主要为办公桌椅采购，总金额112.99万元，占总金额的1.768%。

2、按所属项目分类

2015年计划：