尽职调查风控报告模板

（一）本次风控核查范围（包括尽职调查主体及年度）

（二）本次核查之时间以及主要核查方法

（对于实施的重点审核程序及结果须进行充分阐述）。

1.2审计相关

审计事宜

[主要描述和审计相关事项包括

重大审计问题、和审计师沟通情况等]

1.3环境、行业竞争关系及战略与财务数据特征概析：

1.4财务及核算状况

1.4.1纳税申报表主要项目

1.4.2调整后会计报表

（一）资产负债表

（二）损益表

（三）本次核查主要调整事项说明

[重点描述我们本次核查后得出的重要调整事项以及调整依据]

1.4.3账务设置情况

1.5本次调查的主要事项以及财务与业务的结合

（一）销售收款的核查

关于收入收款循环的核查，主要核查方法如下：

1.访谈销售主管以及库存管理人员核实出库量信息2.访谈主要客户核对主要客户收到发货量信息3.检查销售合同核对销售单价信息4.访谈主要客户核对销售单价信息