集团年终职代会工作报告

抢抓机遇改革创新精细管理

为实现**公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗

各位代表：

根据会议安排，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议。

第一部分

2017年工作回顾

2017年，面对煤炭行业新形势，在**集团正确领导下，公司班子团结和带领广大干部职工，抓住煤炭市场回暖的机遇，紧紧围绕“扭亏脱困”的目标任务，以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求，创新经营思路，坚持分灶吃饭，实行一矿一策，狠抓安全管理，做优煤炭主业，构建和谐矿区，通过广大干部职工的共同努力，企业各项工作创造了新业绩，实现了年度工作目标，扭亏脱困取得了阶段性成果。

一、主要指标完成情况

安全工作。矿井杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产目标。

煤炭生产。生产原煤252万吨，完成年计划的103%。其中块煤8.7万吨。

煤炭销售。销售原煤260万吨（含整合煤8万吨），煤炭产销率为103%。

掘进进尺。完成掘进进尺21450米，完成年计划的70%。

瓦斯利用。抽采瓦斯4457万m3，完成年计划的128%；利用瓦斯2713万m3，完成年计划的102%。

经营指标。营业总收入10.2亿元，完成年计划的102%；亏损7600万元，比**集团下达指标节亏2000万元；经营现金净流量9862万元。

二、主要工作成效

（一）锐意创新、加压驱动，激发动力推进了扭亏脱困

1.分灶吃饭卓有成效。以《2017年经营基本意见》统揽全年经营工作，按照“一矿一策、一厂一策”的思路，坚持“分灶吃饭、个人简历自主经营、自负盈亏”的经营管理模式，实行资金封闭运行，适度下放经营权力，层层传递压力、层层落实责任、层层激发动力，在市场价格推动和干部职工拼搏下，公司圆满完成了**集团下达的经营指标，安全、生产、工效指标创历史最好水平。在压力驱动下，各单位经营理念明显转变，努力在“增收节支、降本降费、升级工艺、提高工效”等方面下功夫，实现了较大幅度减亏，叙永、威鑫、新维、白皎都完成了年度预算指标，杉木树受地质构造和接替影响，基本实现了变动成本不亏。

2.实施经营权股份化。修订经营权股本金募集办法，将个人股占比调整为15%～30%，共募集职工个人股402万元，同比增加18%，调动了矿井干部职工参与管理的主动性和积极性。

3.内部市场规范运行。完善了内部市场价格体系、结算体系、服务体系和交易机制，二级单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则签订合同，全年公司受理仲裁事项3项，比2016年减少6项，内部市场交易规则、交易行为得以严格执行。

4.帮扶指导务实开展。2017年，公司继续坚持了指导组到矿帮扶机制，5个工作组累计下矿帮扶指导156次，帮助矿井谋划“安全、生产、经营”等管理思路，解决困难和问题63个，促进了矿井各项工作有条不紊推进。

5.企业管理不断优化。坚持“依法治企、以制管企”，紧密结合**改革发展需要，修订完善了安全、生产、经营等管理制度37个，完成**公司工作责任制和安全生产责任制的编制，心得体会准确定位两级工作职责，制度办法更加实用有效，各部门和各级管理人员履职尽责更为自觉。

（二）抓住重点、夯基固本，严防强管创造了安全佳绩

公司把安全工作会作为年度召开的第一个综合性会议，出台《安全工作决定》等制度办法和工作措施，坚持“安全第一、生产第二”和“不安全不生产”的原则，为实现2017年安全目标打好了基础。