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信用社案防心得体会

案件防控浅谈

——案情通报学习心得

为了深入、扎实、持久、有效开展农村信用社案件防控工作,在案防工作“在三年大见成效”目标的第二年,xx分社进一步加强本社案件防控工作的开展力度,多次组织全体员工进行专项学习,通过学习我深刻意识到当前犯罪分子的犯罪手法不断翻新、手段复杂多变,呈现集团化、高智商、高技术、跨区域、内外勾结等新趋势,农村信用社案件防范面临较大压力,因此,牢固树立案防意识相当必要,现将本人的心得体会浅淡如下:

一、案件发生的主要原因

(一)制度执行不认真,违规操作。如《案情通报》[2011]第4期的案件中,犯罪嫌疑人张某作案手段并不复杂,却频频得手,最关键原因在于基本制度执行不力,违规操作;其次,张某多年未轮岗也在一定程度上为张某作案提供的便利条件。

(二)内控制度不完善,制衡失效。案发机构的内部管理制度不够健全,虽然制定了一系列的规章制度,但某些环节程序制约不完善,存在系统漏洞,导致张某利用这些漏洞作案。

(三)监督检查管理不力,流于形式。案发机构自律监管中对发现的问题未深入调查,检查内容不全面彻底,未能发挥财会监管应有的作用,使得张某挪用问题未能即使暴露。


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