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银行业内控心得

银行业十不准内控制度

资金信贷业务“十不准

1、不准以贷谋私;

2、不准以贷收息(贷)

3、不准发放假冒贷款

4、不准对有不良信用的客户发放贷款;

5、不准化整为零发放贷款;

6、不准帐外吸收存款,发放贷款

7、不准越权办理信贷业务

8、不准违反程序办理贷款、票据、抵贷资产等信贷业务;

9、不准编报虚假资料,套取信用;

10、不准违规拆借、存放资金

财务管理“十不准”

1、不准帐外经营;

2、不准截留收入,私设小金库;

3、不准挪用公款、客户资金,空库、白条抵库;

4、不准违规费用挂帐;

5、不准虚增或虚减收入支出;

6、不准乱调会计科目,编制虚假会计报表;

7、不准违规增加、处置固定资产;

8、不准违规干涉大额费用开支事项;

9、不准违规收取、支出手续费;

10、不准违规核销不良资产

柜台业务“十不准”


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